Jeju Semiconductor Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 제주반도체 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 03월 07일
권 유 자:	성 명: 주식회사 제주반도체&cr주 소: 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층&cr전화번호: 064-740-1700
작 성 자:	성 명: 김정훈&cr부서 및 직위: 경영지원실 / 과장&cr전화번호: 064-740-1700

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제주반도체본인2022.03.072022.03.292022.03.11위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

&cr

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)제주반도체보통주1,089,7293.16본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박성식최대주주보통주3,566,42010.35대표이사-조형섭등기임원보통주524,6741.52대표이사-김미희최대주주의 특수관계인보통주50,0390.15최대주주의 친인척-김미숙최대주주의 특수관계인보통주28,0000.08최대주주의 친인척-박수현최대주주의 특수관계인보통주7,7300.02최대주주의 친인척-박수진최대주주의 특수관계인보통주3,8700.01최대주주의 친인척-4,180,73312.14-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정훈보통주0임직원--현문익보통주0임직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹(주)법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹(주)&cr(www.leenmore.com)이태훈서울시 영등포구&cr국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등&cr제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공070-8691-3228

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

&cr

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2022.03.072022.03.112022.03.282022.03.29

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.11 ~ 2022.03.28삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)제주반도체 홈페이지http://www.jeju-semi.com/kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처&cr - 주 소 : (63219) 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 &cr (주)제주반도체&cr - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2022년 3월 11일 ~ 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 11시제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 &cr(주)제주반도체 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 11일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요&cr

1 ) COVID19 관련 수요 증가 및 거래처 확대로 인한 매출 증가&cr 연결회사는 2020년(전기) 매출액 1,815억원 대비 6.4 % 증가한 당기 1,933 억 원의 매출을 달성하였습니다. &cr &cr 반도체 부문(별도) 매출액에서는 2020년(전기) 매출액 1,105 대비 1,766억 원으로 약 60% 증가하였습니다. 이는 COVID-19가 장기화됨에 따라 언택트 관련 산업분야의 수요가 지속적으로 발행하고 있고 관련 제품의 수급이 원할치 않기 때문으 로 향후 시장 외부요인 에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.&cr &cr 2 ) 영업이익의 증가&cr 별도기준 영업이익은 전기(2020년) 27억원(이익률 2%)에서 당기 192 억원(이익률 11%) 으로 이익과 이익율 모두 증가하였습니다. 이는 다양한 산업에서 새로운 유형의 반도체 수요의 발생, 확대로 세계적인 반도체 공급 부족이 해소되지 못하여 이의 수급불균형으로 시장가격이 상승하였을 뿐 아니라 회사가 역점 사업으로 추진하고 있는 차량용 반도체 등에서 매출이 발생함에 따라 영업이익률이 증가한 것으로 이번 회기에도 언택트 산업의 비약적인 발전 등 반도체 시장 전체적으로 볼 때 수급불균형으로 인한 원재료 매입에 어려움이 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 제22기, 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제22기 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으므로 이를 참고하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 제주반도체와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
I. 유동자산		114,591,774,796		108,812,767,567
현금및현금성자산	16,717,889,786		24,249,325,134
단기금융상품	364,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산	700,056,385		4,722,801,446
매출채권및기타채권	35,130,335,040		24,118,007,162
재고자산	56,609,670,050		52,623,969,006
기타유동자산	5,069,786,475		2,471,872,153
당기법인세자산	37,060		626,792,666
II. 비유동자산		51,064,712,364		45,037,275,488
당기손익-공정가치금융자산	7,016,555,653		5,511,129,653
장기매출채권및기타채권	8,792,641,437		4,802,023,824
관계기업투자	15,231,439,372		13,632,185,887
투자부동산	1,351,357,506		1,423,473,090
유형자산	7,595,162,813		6,955,273,719
사용권자산	1,844,369,550		2,370,188,872
무형자산	911,161,134		865,935,395
기타비유동자산	2,219,911,044		5,629,822,140
이연법인세자산	6,102,113,855		3,847,242,908
자 산 총 계		165,656,487,160		153,850,043,055
부 채
I. 유동부채		45,000,475,836		54,366,719,239
매입채무및기타채무	20,430,898,579		23,721,304,100
단기차입금	13,500,000,000		20,233,350,000
유동성장기차입금	2,000,000,000		600,000,000
기타유동금융부채	-		2,342,934,825
유동성전환사채	-		4,001,742,266
보증충당부채	1,410,893,755		1,719,419,234
유동리스부채	996,068,986		957,755,512
기타유동부채	1,236,573,533		529,150,628
당기법인세부채	5,426,040,983		261,062,674
II. 비유동부채		5,143,518,593		10,309,155,841
장기매입채무및기타채무	103,043,883		94,129,321
장기차입금	-		4,083,310,000
순확정급여부채	2,422,837,934		2,959,406,095
비유동리스부채	817,801,458		1,372,475,107
기타비유동부채	1,799,835,318		1,799,835,318
기타비유동금융부채	-		-
부 채 총 계		50,143,994,429		64,675,875,080
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		114,502,372,996		88,315,302,960
I. 자본금		17,371,416,500		16,410,532,000
II. 기타불입자본		65,840,734,628		55,094,563,381
III. 미처분이익잉여금		31,290,221,868		16,810,207,579
비지배지분		1,010,119,735		858,865,015
자 본 총 계		115,512,492,731		89,174,167,975
부 채 및 자 본 총 계		165,656,487,160		153,850,043,055

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 제주반도체와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I. 매출액		193,314,675,877		126,952,769,614
II. 매출원가		152,705,602,447		102,571,589,264
III. 매출총이익		40,609,073,430		24,381,180,350
판매비와관리비	19,846,650,886		17,806,006,723
IV. 영업이익		20,762,422,544		6,575,173,627
금융수익	429,927,544		3,490,108,421
금융비용	6,505,129,227		3,578,371,048
기타수익	6,010,780,830		13,980,649,143
기타비용	2,440,508,869		8,677,051,957
지분법이익	1,643,759,257		(2,659,579,381)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		19,901,252,079		9,130,928,805
VI. 법인세비용		5,783,623,622		956,199,363
VII. 당기순이익(손실)		14,117,628,457		8,174,729,442
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	13,970,562,064		7,671,737,866
비지배지분	147,066,393		502,991,576
VIII. 기타포괄손익		266,182,894		(940,139,538)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		266,182,894		(940,139,538)
확정급여제도의 재측정요소	334,152,281		(1,193,577,394)
법인세 효과	(67,969,387)		253,437,856
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-
매도가능금융자산평가손익	-		-
법인세효과	-		-
IX. 당기총포괄손익		14,383,811,351		7,234,589,904
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	14,232,556,631		6,790,200,129
비지배지분	151,254,720		444,389,775
X. 주당손익
지배기업소유주 기본주당순이익(손실)		409		253
지배기업소유주 희석주당순이익(손실)		409		253

&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				미처분이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
주식발행초과금	자기주식	기타&cr자본잉여금	소 계	기타포괄&cr손익누계액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	14,466,257,000	52,104,952,459	(1,907,870,191)	(5,100,778,121)	45,096,304,147	10,019,575,170	-	69,582,136,317	414,907,520	69,997,043,837
당기순이익	-	-	-	-	-	7,671,737,866	-	7,671,737,866	502,991,576	8,174,729,442
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(881,105,457)	-	(881,105,457)	(59,034,081)	(940,139,538)
전환권행사	1,944,275,000	11,832,605,049	-	-	11,832,605,049	-	-	13,776,880,049	-	13,776,880,049
자기주식취득	-	-	(1,834,345,815)	-	(1,834,345,815)	-	-	(1,834,345,815)	-	(1,834,345,815)
2020.12.31(전기말)	16,410,532,000	63,937,557,508	(3,742,216,006)	(5,100,778,121)	55,094,563,381	16,810,207,579	-	88,315,302,960	858,865,015	89,174,167,975
2020.01.01(당기초)	16,410,532,000	63,937,557,508	(3,742,216,006)	(5,100,778,121)	55,094,563,381	16,810,207,579	-	88,315,302,960	858,865,015	89,174,167,975
당기순이익	-	-	-	-	-	13,970,562,064	-	13,970,562,064	147,066,393	14,117,628,457
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	261,994,567	-	261,994,567	4,188,327	266,182,894
전환권행사	960,884,500	11,036,506,257	-	-	11,036,506,257	-	-	11,997,390,757	-	11,997,390,757
기타자본변동	-	-	-	(290,335,010)	(290,335,010)	247,457,658	-	(42,877,352)	-	(42,877,352)
2021.12.31(당기말)	17,371,416,500	74,974,063,765	(3,742,216,006)	(5,391,113,131)	65,840,734,628	31,290,221,868	-	114,502,372,996	1,010,119,735	115,512,492,731

&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 제주반도체와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,286,771,864		12,296,339,157
1. 영업에서 창출된 현금흐름	10,029,526,711		15,023,743,953
당기순이익(손실)	14,117,628,457		8,174,729,442
당기순이익조정을 위한 가감	21,678,189,335		5,535,818,871
자산부채의 증감	(25,766,291,081)		1,313,195,640
2. 이자수취	134,637,498		373,174,375
3. 이자지급	(562,662,304)		(918,717,580)
4. 법인세환급(납부)	(2,314,730,041)		(2,181,861,591)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,014,396,323)		10,851,028,402
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	19,170,130,824		33,029,990,600
단기대여금의 회수	1,275,192,014		822,320,811
장기대여금의 회수	5,950,000		301,210,504
단기금융상품의 감소	14,335,653,272		13,171,239,780
당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,110,047,811		101,503,802
보증금의 감소	42,915,000		557,681,194
선수금의 증가	-		29,754,769
투자부동산의 처분	-		17,092,007,012
유형자산의 처분	372,727		669,727,273
무형자산의 처분	400,000,000		284,545,455
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,184,527,147)		(22,178,962,198)
단기대여금의 증가	800,000,000		-
단기금융상품의 증가	13,082,653,272		11,036,153,780
당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,204,048,181		5,211,353,863
유형자산의 취득	3,327,936,960		4,469,224,197
무형자산의 취득	682,770,364		571,589,828
보증금의 증가	4,087,118,370		890,640,530
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(10,540,954,815)		(11,873,560,250)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,634,266,730		7,050,000,000
단기차입금의 차입	11,100,000,000		-
장기차입금의 차입	3,500,000,000		7,000,000,000
국고보조금의 증가	20,000,000		20,000,000
보증금의 증가	14,266,730		30,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(25,175,221,545)		(18,923,560,250)
단기차입금의 상환	15,500,000,000		16,283,340,000
유동성장기차입금의 상환	4,100,010,000		-
장기차입금의 상환	4,416,650,000		-
리스부채의 상환	1,128,561,545		804,874,435
보증금의 감소	30,000,000		1,000,000
자사주매입	-		1,834,345,815
IV. 현금및현금성자산의 증감		(8,268,579,274)		11,273,807,309
V. 기초의 현금및현금성자산		24,249,325,134		13,830,078,830
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		737,143,926		(854,561,005)
VII. 기말의 현금및현금성자산		16,717,889,786		24,249,325,134

2) 별도 재무제표&cr 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 제주반도체	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
I. 유동자산		110,976,533,804		96,617,232,095
현금및현금성자산	16,567,949,708		17,029,623,247
당기손익-공정가치금융자산	-		105,177,991
매출채권및기타채권	34,906,350,344		24,377,718,042
재고자산	56,609,670,050		52,623,969,006
기타유동자산	2,892,563,702		1,854,335,433
당기법인세자산	-		626,408,376
II. 비유동자산		48,211,650,128		38,481,318,208
장기매출채권및기타채권	10,335,191,050		3,990,919,175
당기손익-공정가치금융자산	3,124,947,103		1,619,521,103
관계기업투자	17,840,000,000		17,840,000,000
종속기업투자	770,000,000		770,000,000
기타금융자산	-		990,347,159
투자부동산	1,351,357,506		1,423,473,090
유형자산	7,283,360,007		6,699,337,973
무형자산	853,547,334		792,611,195
사용권자산	564,608,375		530,016,833
이연법인세자산	6,088,638,753		3,825,091,680
자 산 총 계		159,188,183,932		135,098,550,303
부 채
I. 유동부채		34,565,774,485		35,712,757,647
매입채무및기타채무	13,270,243,591		8,562,215,956
기타유동부채	629,011,053		272,850,095
단기차입금	13,500,000,000		17,900,000,000
유동성장기차입금	-		600,000,000
기타유동금융부채	-		2,342,934,825
유동성전환사채	-		4,001,742,266
충당부채	1,410,893,755		1,719,419,234
유동리스부채	383,176,859		288,407,890
당기법인세부채	5,372,449,227		25,187,381
II. 비유동부채		4,461,432,092		5,005,098,436
장기매입채무및기타채무	103,043,883		94,129,321
기타비유동부채	1,799,835,318		1,799,835,318
순확정급여부채	2,407,144,681		2,893,518,091
비유동리스부채	151,408,210		217,615,706
부 채 총 계		39,027,206,577		40,717,856,083
자 본
I. 자본금		17,371,416,500		16,410,532,000
II. 기타불입자본		67,430,432,426		56,393,926,169
III. 이익잉여금		35,359,128,429		21,576,236,051
자 본 총 계		120,160,977,355		94,380,694,220
부 채 및 자 본 총 계		159,188,183,932		135,098,550,303

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 제주반도체	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I. 매출액		176,599,277,559		110,454,753,340
II. 매출원가		137,637,532,562		89,595,495,757
III. 매출총이익		38,961,744,997		20,859,257,583
판매비와관리비	19,794,287,992		18,139,477,172
IV. 영업이익		19,167,457,005		2,719,780,411
금융수익	552,143,717		3,528,065,781
금융비용	6,138,796,772		1,539,466,843
기타수익	5,889,249,454		8,771,286,976
기타비용	379,471,558		8,524,836,146
V. 법인세비용차감전순이익		19,090,581,846		4,954,830,179
VI. 법인세비용		5,548,671,840		334,515,289
VII. 당기순이익		13,541,910,006		4,620,314,890
VIII. 기타포괄손익		240,982,372		(584,940,494)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	240,982,372		(584,940,494)
확정급여제도의 재측정요소	308,951,759		(749,923,711)
법인세효과	(67,969,387)		164,983,217
IX. 당기총포괄이익		13,782,892,378		4,035,374,396
X. 주당손익
기본주당이익		396		152
희석주당이익		396		152

&cr 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				이익잉여금	총 계
주식발행초과금	자기주식	기타&cr자본잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	14,466,257,000	52,104,952,459	(1,907,870,191)	(3,801,415,333)	46,395,666,935	17,540,861,655	78,402,785,590
당기순이익	-	-	-	-	-	4,620,314,890	4,620,314,890
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(584,940,494)	(584,940,494)
전환권행사	1,944,275,000	11,832,605,049	-	-	11,832,605,049	-	13,776,880,049
자기주식취득	-	-	(1,834,345,815)	-	(1,834,345,815)	-	(1,834,345,815)
2020.12.31(전기말)	16,410,532,000	63,937,557,508	(3,742,216,006)	(3,801,415,333)	56,393,926,169	21,576,236,051	94,380,694,220
2021.01.01(당기초)	16,410,532,000	63,937,557,508	(3,742,216,006)	(3,801,415,333)	56,393,926,169	21,576,236,051	94,380,694,220
당기순이익	-	-	-	-	-	13,541,910,006	13,541,910,006
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	240,982,372	240,982,372
전환권행사	960,884,500	11,036,506,257	-	-	11,036,506,257	-	11,997,390,757
2021.12.31(당기말)	17,371,416,500	74,974,063,765	(3,742,216,006)	(3,801,415,333)	67,430,432,426	35,359,128,429	120,160,977,355

&cr 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 제주반도체	(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,426,200,244		8,086,114,412
1. 영업에서 창출된 현금	14,469,565,543		10,258,563,907
당기순이익	13,541,910,006		4,620,314,890
당기순이익조정을 위한 가감	16,995,632,846		4,388,704,642
자산부채의 변동	(16,067,977,309)		1,249,544,375
2. 이자의 수취	239,870,803		442,270,964
3. 이자의 지급	(376,718,024)		(751,378,508)
4. 법인세의 납부	(1,906,518,078)		(1,863,341,951)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,274,833,070)		14,100,014,377
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,080,540,170		32,517,904,600
단기금융상품의 감소	-		12,636,153,780
단기대여금의 감소	1,425,192,014		847,320,811
당기손익-공정가치금융자산의 처분	206,230,429		101,503,802
장기대여금의 감소	5,950,000		301,210,504
보증금의 감소	42,795,000		555,681,194
선수금의 증가	-		29,754,769
투자부동산의 처분	-		17,092,007,012
유형자산의 처분	372,727		669,727,273
무형자산의처분	400,000,000		284,545,455
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,355,373,240)		(18,417,890,223)
단기금융상품의 증가	-		11,036,153,780
단기대여금의 증가	800,000,000		300,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,605,426,000		601,525,000
장기대여금의 증가	-		1,500,000,000
보증금의 증가	4,070,307,370		316,174,530
유형자산의 취득	3,196,869,506		4,170,999,085
무형자산의 취득	682,770,364		493,037,828
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,350,184,639)		(17,837,636,864)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,130,000,000		50,000,000
단기차입금의 차입	11,100,000,000		-
국고보조금의 증가	20,000,000		20,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		30,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,480,184,639)		(17,887,636,864)
단기차입금의 상환	15,500,000,000		15,700,000,000
유동성장기차입금의 상환	600,000,000		-
리스부채의 상환	380,184,639		352,291,049
자기주식의 취득	-		1,834,345,815
임대보증금의 감소	-		1,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가		(1,198,817,465)		4,348,491,925
V. 기초의 현금및현금성자산		17,029,623,247		13,390,390,233
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		737,143,926		(709,258,911)
VII. 기말의 현금및현금성자산		16,567,949,708		17,029,623,247

이익잉여금 처분계산서(안)&cr=============================

제 22 기	2021년 1월 1일	부터	제 21 기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 29일		처분확정일	2020년 3월 27일

주식회사 제주반도체	(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		35,359,128,429		21,576,236,051
전기이월이익잉여금	21,576,236,051		17,540,861,655
확정급여제도의 재측정요소	240,982,372		(584,940,494)
당기순이익	13,541,910,006		4,620,314,890
Ⅱ. 잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		35,359,128,429		21,576,236,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.	제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	상법 제368조의4 제1항에 따른 감사 선임 요건 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
조형섭	1962-09	사내이사	해당사항 없음	회사 임원	이사회
전현영	1965-03	사외이사	해당사항 없음	회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조형섭	(주)제주반도체&cr대표이사	2018~현재	(주)동행복권 대표이사	-
2013~현재	(주)제주반도체 대표이사
전현영	(주)제주반도체&cr사외이사	2016~현재	(주)제주반도체 사외이사	-
1996~현재	제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.&cr2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조형섭 후보자는 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있는 자로서 풍부한 법률 지식 및 경영 노하우를 통하여 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함.&cr&cr전현영 후보자는 사외이사로서 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 사외이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서(이사후보자 조형섭).jpg 확인서(이사후보자 조형섭) 확인서(이사후보자 전현영).jpg 확인서(이사후보자 전현영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유상훈	1962-08	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유상훈	사업체 대표	2019~현재	(주)페이스레볼루션 대표	해당 없음
2004~2018	엘코스메틱 대표
1999~2003	대구 미니몰 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유상훈 감사 후보자는 성품이 청렴 결백하고 20년 이상 물류 판매관련 분야에서 총괄 역할을 수행하며 얻은 경영 노하우 및 회사 운영에 대한 지식이 풍부하여 감사 후보자로 추천함..

확인서 확인서(감사후보자 유상훈).jpg 확인서(감사후보자 유상훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	1,484
최고한도액	2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	209
최고한도액	200

※ 기타 참고사항

전기에 감사에 대한 상여금 지급으로 감사 보수 한도액을 상회하여 지급하였으나 당기에는 보수총액 한도액을 넘지 않도록 유의하겠습니다.&cr

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현행

변경(추가)

비고

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

직 위	근속연수 별 지급률
0-3년	3-5년	5년 이상
대표이사	300%
부사장	300%
전무	250%	300%
상무/이사	200%	250%	300%

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사(위원) 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은[평균임금(기본금＋상여금)의1/10 X 근속연수X 지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다. 단, 임원 중 이사(위원 포함)는 이사회 결의를 통하여 하기 해당 지급률을 배제할 수 있다.

직 위	직위별 지급률
대표이사	200%
전무/부사장	180%
상무	150%
이사/위원	130%

제 2조

적용범위

제4조 퇴직금의 산정 규정 변경

이 규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.