Jeju Semiconductor Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

제주반도체/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   가. 제1호 의안: 제19기(2018.1.1 - 2018.12.31) 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안: 사내이사후보자                   조형섭 선임의 건   다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     1) 제3-1호 의안 : 사외이사후보자                     전현영 선임의 건     2) 제3-2호 의안 : 사외이사후보자            Peng,Chih-Chiang 선임의 건   라. 제4호 의안: 감사후보자                   곽현덕 선임의 건   마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건   바. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조형섭	1962-09	3	재선임	- 서울대학교 법과대학 졸업 - 행시, 사시 합격 - 판사 역임 - 현) 제주반도체 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전현영	1965-03	3	재선임	- 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - 현) 제이테크 대표 겸      ㈜제주반도체 사외이사	제이테크(개인사업자) 대표
Peng Chih-Chiang	1966-08	3	신규선임	- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사 - ITE Tech 이사 - 현) Crystalwise Tech 이사 - 현) UMC Capital 대표이사	UMC Capital 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽현덕	1974-05	3	신규선임	상근	- 청강문화산업대 영어과 졸업 - SK하이닉스 근무 - 시그네틱스(주) 근무 - 현) ㈜제주반도체 품질 팀장