JEIO. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

제이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강득주 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강요섭 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김명동 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최효근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제30기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일은 2023년 12월 31일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하오니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강득주	1958-01	3년	재선임	인하대학교 고분자공학 학사 前 (주)영인과학 前 (주)제이오텍 現 (주)제이오 대표이사
강요섭	1986-04	3년	재선임	University of Southern California, Chemical Engineering 학사 고려대학교 마이크로/나노 시스템 협동 석박사 수료 現 (주)제이오 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명동	1959-03	3년	재선임	한양대학교 공업경영학과 학사 한양대학교 경영학 석사 한양대학교 e-Business 경영학 박사 前 우림건설 경영고문 前 신안산대학교 산업경영과 조교수 前 한양대학교 특임교수 前 한양대학교 산학협력중점교수 現 한양대학교ERICA 초빙교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최효근	1958-02	3년	재선임	상근	인하대학교 경영학 학사 前 한국산업은행 경인본부장 前 (주)에코힐자산관리 경영관리본부장 前 (주)청주테크노 폴리스자산관리 경영관리본부장 現 (주)제이오 감사