JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

제일약품/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2018년1월1일 - 2018년12월31일)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의건              사내이사 : 노치국(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노치국	1972-05	3	신규선임	제일약품(주) 이사 현)제일약품(주) 영업본부장