JEIL M&S CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

제일엠앤에스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 투명경영위원회 활동내역 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 김현경 선임의 건	재선임
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	분리선임
4-1	사외이사 강민수 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1	감사위원 김현경 선임의 건	재선임
6	이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현경	1983-01	3	재선임	연세대학교 신소재공학 박사 '20.03~현재: 강원대학교 배터리융합공학과 교수 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사	-
강민수	1978-07	3	재선임	서강대학교 경영학과 '04.10~'19.08: 삼일회계법인 '19.08~현재: 법무법인 린 세무팀 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강민수	1978-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 '04.10~'19.08: 삼일회계법인 '19.08~현재: 법무법인 린 세무팀 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사
김현경	1983-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 신소재공학 박사 '20.03~현재: 강원대학교 배터리융합공학과 교수 '23.02~현재: 제일엠앤에스 사외이사