JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2015-012

江苏长电科技股份有限公司

第五届第十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十五次监事会于 2015 年 3 月 13 日以通讯 方式发出会议通知。于 2015 年 3 月 23 日在公司第三会议室召开，应到监事 3 名， 实到监事 3 名，监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券 法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。 同意 3 票，无反对弃权票。

（二）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号‘年 度报告的内容与格式’》及相关法规要求，对董事会编制的《2014 年年度报告》 进行了认真审核，与会监事一致认为：

公司 2014 年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票 无反对、弃权票。

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（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（四）审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》，并提交股东大会

批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

• （五）审议通过了《关于公司 2014 年度投资计划的议案》。

同意 3 票 无反对、弃权票。

• （六）审议通过了《关于本公司 2015 年度为全资及控股子公司提供信用担

保及保函担保的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（七）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会

批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（八）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》， 并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（九）审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

（十）审议通过了《关于公司 2015 年度申请融资综合授信额度的议案》，并 提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股 东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（十二）审议通过了《关于 2015 年对管理层实行核定工资总额加绩效考核

的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

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• （十三）审议通过了《长电科技 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

• 专项报告》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

• （十四）审议通过了《长电科技 2014 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十三日

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