JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2007-027

江苏长电科技股份有限公司

三届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第三届第五次董事会于2007 年6 月29 日在公 司荷花池会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名。外部董事以通讯方式出席 会议。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券 法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会 议对以下事项进行审议并形成决议：

一、审议通过了《关于公司治理情况的自查报告》

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展“加强上市公司治理专 项活动”有关问题的通知》以及上市公司监管部《关于做好加强上市公司治理专 项活动自查限段有关工作的通知》（上市部函[2007]037）号的相关要求，公司进 行自查后形成了《关于公司治理情况的自查报告》。详见上交所网站 （www.sse.com.cn）

同意9 票 无反对、弃权票。

• 公司E-mail yy@cj elec.com 电话：0510-86856061 联系人：朱正义、袁燕

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日