Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		인천광역시 남동구 남촌동 614, 4층(대회의실)
4. 의안 주요내용		○ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항    가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고    나. 의결사항     - 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 판나)     - 제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자 권경미)     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
판나	1979-08	3	신규선임	전) 제이준코스메틱(주) 대표이사 현) WTI Cosmetics 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권경미	1973-12	3	신규선임	상근	전) 한국감정원 근무 전) 경일감정평가법인 이사 현) 이현감정평가사무소 대표 현) 서울중앙법원 등 서울소재 법원 소송 감정인