JASTECH, Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 5, 2023

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 주식회사 제이스텍 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 1월 5일
회 사 명 :	주식회사 제이스텍
대 표 이 사 :	정재송
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15
	(전 화) 041) 421 - 5000
	(홈페이지) http://www.jastech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김성환
	(전 화) 041) 421-5000

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2021년 07월 23일사모2026년 07월 23일5,700,000,00019,000,000,000302023년 01월 05일5,872,288,2003.02262023년 01월 25일1006,600주식회사 제이스텍 기명식 보통주식863,6364.942022년 07월 23일2026년 06월 23일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】주식회사 제이스에너지솔루션특수관계인경영권 안정을 위한 지분확보 목적-5,700,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】주식회사 제이스에너지솔루션특수관계인--863,6364.94-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 제이스에너지솔루션3정대흠50정대흠50정대흠50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※주식회사 제이스에너지솔루션은 2022년 12월에 설립한 법인임.