JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

자화전자/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제 33 기 정기주주총회 목적사항   1. 보고사항 : ①감사보고                 ②영업보고      2. 회의목적사항 :     - 제 1 호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31)                      연결재무제표, 재무제표 및 이익잉                      여금처분계산서(안) 승인의 건     - 제 2 호 의안 : 상근감사 선임의 건                     (감사 1명)       - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건     - 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황진욱	1946-02	3	재선임	상근	MBC아카데미 교수역임