Jadroplov d.d. — AGM Information 2021

Nov 26, 2021

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 · FAX: +385 (0)21 39 83 80 • www.jadroplov.hr

Redovna dionica JDPL-R-A ISIN: HRJDPLRA0007, uvrštena na službeno tržište: Zagrebačka burza Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska LEI oznaka: 549300K62AZQX3MLB059

Split, 26. studenog 2021.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV

Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 26. studenog 2021. godine održana Glavna skupština dioničara društva Jadroplov, na kojoj su donesene sljedeće

ODLUKE

AD 2. Opoziva se: Ivica Restović, Dražanac 24, Split sa dužnosti predsjednika Skupštine Društva. Mandat opozvanom predsjedniku Skupštine Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.

Za predsjednika Skupštine Društva izabire se: Goran Krištović, odvjetnik iz Zagreba. Ulica Ivana Banjavčića 5, OIB 76872910625. Mandat izabranom predsjedniku Skupštine Društva traje 5 (pet) godina, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

• AD 3. Utvrđuje se Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2020. godine s Izvješćem neovisnog revizora.
• AD 4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.
• AD 5. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 101.359.768,40 kuna. Ostvarena neto dobit u iznosu od 101.359.768,40 kuna koristit će se za pokriće prenesenih gubitaka.
• AD 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.
• AD 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

• AD 8. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se: Dantea Krnčević Šarac, dipl.ing.arh. iz Zagreba, Kninski trg 9, OIB 05616522483. Mandat izabranoj članici Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

• AD 9. Sa danom donošenja ove Odluke opozivaju se članovi Revizijskog odbora Društva: Vesna Gudeli, Slavica Strinić i Toni Pavlović, te se za članove Revizijskog odbora Društva izabiru: Tibor Konjevod, dipl.oec., OIB 46460747360, Zagreb, Pilarova 47, dr.sc.Juraj Bukša, dipl.ing.pom.prometa, OIB 12074136487, Rijeka, Tizianova 68 i Zoran Turuk, dipl.oec., OIB 97323313342, Zagreb, Malogorička 42, na mandat od četiri (4) godine, za koje razdoblje primaju naknadu za rad u iznosu od 1.800.00 kn neto mjesečno ukoliko nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora Društva odnosno 1.000,00 kn neto mjesečno ukoliko jesu istodobno članovi Nadzornog odbora Društva te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

• AD 10. Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, Zagreb.

JADROPLOV d.d.

Ivan Pavlović, predsjednik Uprave