Jadroplov d.d. — AGM Information 2012

Jul 31, 2012

JADROPLOV d.d.· 21000 SPLIT - CROATIA' OBALA KNEZA BRANIMIRA 16· P.O. BOX 511. PHONE: +385 (0)21302777,302690' FAX: +385 (0)21398380,3991 63· OIB 5443182810 jadroplov@jadroplov.com • www.jadroplov.hr

ODLUKE DONESENE NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja je održana dana 31. srpnja 2012. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

• AD 2. Razrješava se Ante Mihanović sa dužnosti predsjednika Skupštine na vlastiti zahtjev.
• AD 3. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Ivica Restović, dipl. pravnik iz Splita, Dražanac 24
• AD 4. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini
• AD 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
• AD 6. Usvaja se izvješće revizora za 2011. godinu
• AD 7. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2011. godinu
• AD 8. Ostvareni gubitak u iznosu od 1.184.475,04 Kn pokrit će se iz budućeg poslovanja
• AD 9. Daje se razrješnica članovima Uprave za 2011. godinu
• AD 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu
• AD 11. Od dužnosti člana Nadzornog odbora radi isteka mandata opozivaju se:
• 1. mr.sc.Tomislav Lovrić, dipl.oec., iz Kaštel Novog, Put Ponikvica 13
• 1. Kruno Peronja, dipl. pravnik iz Splita, Skradinska 7
• 1. mr.sc. Sergio Bracanović, Hvar, Križa 5
• AD 12. Za članove Nadzornog odbora biraju se
• 1. mr.sc. Marko Šundov, dipl.ing.brodostrojarstva, iz Splita, Put Brda 3
• 1. Miro Jurjević, dipl. ing. brodostrojarstva, iz Splita, Cesta mira 18
• 1. Andreja Vrgoč, ing. elektrotehnike, iz Solina, Solinske mladeži 33
• AD 13. Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

~ \J.,,\'<v

Višnja Bosto, poslovni tajnik Društva