Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 7, 2022

青鸟消防股份有限公司

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-001

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议通 知已于2022年1月4日向公司全体董事发出，会议于2022年1月7日以通讯方式召开， 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集 并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法 律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

《关于聘任公司副总经理的公告》、独立董事意见的具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

青鸟消防股份有限公司

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三、备查文件

• 1、第三届董事会第六十二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会 2022 年 1 月 7 日