Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

青鸟消防股份有限公司

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-017

青鸟消防股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知 已于 2020 年 4 月 12 日向公司全体监事发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度监事 会工作报告》。

2 、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度财务 决算报告》。

3 、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定 的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发 展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在 损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度 利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

4 、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

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5 、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

6 、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 及 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

7 、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份 有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度报

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告》、《2019 年年度报告摘要》。

8 、审议通过《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执 行。《2019 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的 实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度内 部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

9 、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：《2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公 司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2019 年度 内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

10 、审议通过《公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司 募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行 各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集 资金管理办法》的规定。2019 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制 度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2019 年度 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

11 、审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目 的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，经综合评估、慎重考虑，公 司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的 公司层面业绩考核要求进行修订（其他未修订部分仍然有效并继续执行），形成 《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

监事会经审核认为：公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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12 、审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司股权激励的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根 据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020 年第一期股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订，公 司对《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行 同步修订。

监事会经审核认为：公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（修订稿）符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治 理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员 之间的利益共享与约束机制。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司 监事会

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2020 年 4 月 22 日

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