Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 23, 2020

青鸟消防股份有限公司

==> picture [84 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-013

青鸟消防股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、 董事会秘书卢文浩先生提交的书面辞职报告，卢文浩先生因个人工作安排调整辞 去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，卢文浩先生继续担任公司总经理及各 子公司其他现有职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，卢 文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

卢文浩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作、信息披露及资本运作做出了重要贡献，公司董事会对卢文浩先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长、总经理提名，公司第三届董事会第二十一次会议决定聘任张 黔山先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

张黔山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。会议召开前，张 黔山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事 就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。张黔山先生简历详见附件。

张黔山先生的联系方式如下：

办公电话：010-62758875

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

青鸟消防股份有限公司

==> picture [84 x 22] intentionally omitted <==

传真号码：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

通信地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

邮政编码：100871

备查文件

• 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

青鸟消防股份有限公司

==> picture [84 x 22] intentionally omitted <==

附件：

简历

张黔山先生，1971 年出生，北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA。 曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北 京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席 资本顾问。

张黔山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

截至目前，张黔山先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3