Jade Bird Fire Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-042

青鸟消防股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会 提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书卢文浩先生担 任公司总经理（卢文浩先生简历详见附件），并免去卢文浩先生副总经理职务， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

• 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日

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附件：

简历

卢文浩先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2002 年、2006 年、2009 年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007 年 8 月至 2008 年 8 月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009 年 7 月 至 2010 年 5 月任职于中国出口信用保险公司，2010 年 6 月至 2014 年 11 月历任 红塔证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事 业部副总经理，2014 年 12 月至 2015 年 9 月任云禧（北京）投资基金管理有限 公司合伙人，2015 年 10 月至今历任公司证券部经理、总经理助理。2017 年 8 月起担任公司副总经理，2018 年 6 月起担任公司董事会秘书，2018 年 10 月起兼 任广西财经学院经济与贸易学院教师。

截至本次董事会召开日，卢文浩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，卢文浩先生 不属于“失信被执行人”。

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