JADARD TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2023

Aug 25, 2023

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-027

深圳天德钰科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年9月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年9 月11 日 14 点00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年9 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征 集投票权，详见公司同日披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于制定公司《投资理财管理制度》的议案	√
累积投票议案
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
5.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案	√

5.02	关于选举梅琮阳先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案	√
5.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案	√
5.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立 董事候选人的议案	√
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
6.01	关于选举Kwang Ting Cheng 先生担任第二届 董事会独立董事候选人的议案	√
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立 董事候选人的议案	√
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董 事候选人的议案	√
7.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事 会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
7.01	关于选举陈柏苍先生担任第二届监事会非职 工代表监事的议案	√
7.02	关于选举郭礽方先生担任第二届监事会非职 工代表监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十五次会议、第 一届监事会第九次会议； 2023 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十六次会议、 第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日及 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股 东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案6、议案7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激励 对象及其关联方。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688252	天德钰	2023/9/5

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2023 年9 月7 日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002 号飞亚达科 技大厦901 会议室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

• 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续； 法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代 表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登 记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手 续。

• 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会议”字样。

• 4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公 司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002 号飞亚达科技大厦

901 会议室

会议联系人：邓玲玲

邮编：518055

电话：0755-29192958-8007

传真：0755-29192958-8606

邮箱：info@jadard.com

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳天德钰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年9 月11 日召 开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于制定公司《投资理财管理制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会非独立董事候选人的议案
5.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案
5.02	关于选举梅琮阳先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案
5.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独 立董事候选人的议案

5.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立 董事候选人的议案
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案
6.01	关于选举Kwang Ting Cheng 先生担任第二届 董事会独立董事候选人的议案
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立 董事候选人的议案
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董 事候选人的议案
7.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事 会非职工监事候选人的议案
7.01	关于选举陈柏苍先生担任第二届监事会非职 工代表监事的议案
7.02	关于选举郭礽方先生担任第二届监事会非职 工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50