JA Solar Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Feb 12, 2018

证券代码： 002459 证券简称：天业通联 公告编号： 2018-012

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四 次会议于 2018 年 2 月 11 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话和电子邮件方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法

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律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司 能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综 上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的 实际情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》

监事会认为：本次对期末存货进行减值测试并转回跌价准备符合公司资产的 实际情况及相关政策规定，审批程序符合公司相关制度规定。公允地反映了公司 的财务状况及经营成果，决策程序合法、合规。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 监事会

2018 年 2 月 13 日

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