Izolacja-Jarocin S.A. — AGM Information 2021

Jul 6, 2021

PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 17.06.2021 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A., wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Anna Inczewska
• 1. Mirosław Gołmbiewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym: Liczba głosów "za" – 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2020, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18 361 411,65 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tys. czterysta jedenaście zł 65/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 662 988,24 zł. (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tys. dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł. 24/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 827 028,15 zł. (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tys. dwadzieścia osiem zł. 15/100).

7. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1 662 988,24 zł. (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tys. dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł. 24/100, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164

→ Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 784 720
• co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów – 784 720

w tym: → Liczba głosów "za" – 784 720 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 554 684

• co stanowi 40,91 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 554 684
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 554 684

→ Liczba głosów "przeciw" – 0

→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164

→ Liczba głosów "przeciw" – 0

→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164

w tym: → Liczba głosów "za" – 1 941 164 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor

Mirosław Gołembiewski Piotr Widawski

Jarocin, dnia 17 czerwca 2021 r.

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU