iWIN PLUS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

아이윈플러스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)아이윈플러스 1층 학습실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신규진 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규진	1968-12	3	신규선임	경성대학교 경영학과 現)(주)아이윈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 인쇄관련 코팅제업 16. 인쇄업에 관련된 전자부품업 17. 도장업 18. 전자부품제조 및 판매업 19. 전자부품 도,소매업 20. 산업자동화장비제조 및 판매업 21. 반도체장비제조 및 판매업 22. 연성회로기판제조 및 판매업 23. 플라스틱사출 제조, 판매업 24. 전자제품 제조, 판매업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업 17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업 18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 25. 엠알오 도소매 및 무역업 26. 제품상품에 대한 렌탈업 27. 모듈러 제조, 판매, 임대업 28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업		일부 사업목적 삭제