ITCENPNS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 시큐센 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시큐센주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)전화번호: 02-3495-0700
작 성 자:	성 명: 이 승 제부서 및 직위: 경영지원실 실장전화번호: 02-3289-0066

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 시큐센본인2023년 03월 10일2023년 03월 27일2023년 03월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 시큐센보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 콤텍시스템최대주주보통주2,857,50030.05최대주주-2,857,50030.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유혁곤((주)시큐센)보통주0직원직원-한종수((주)시큐센)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 10일2023년 03월 17일2023년 03월 26일2023년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023.03.17 ~ 2023.03.26삼성증권(주)인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('23.03.26일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 시큐센 경영지원팀 (우편번호 07378) ·전화번호 : 02-3289-0066- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 26일 제12기 정기주주총회 개시 전 [전자위임장 활용시]- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 27일 오전 09시서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)B1 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.17 ~ 2023.03.26삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('23.03.26 17:00) 까지 입니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 디지털금융 서비스 구축 사업, 생체인증 전자서명 솔루션 사업, 그리고 모바일 보안 솔루션 사업 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 전문기업인 ㈜에스엔티씨와 2018년 2월 합병하여 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생체인증 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제 12기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 12(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 시큐센	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
자 산
유동자산		11,563,658,442		7,324,129,549
현금및현금성자산	6,509,154,404		2,072,666,601
매출채권	2,171,508,090		3,043,161,609
기타수취채권	2,868,830,959		2,205,958,993
당기법인세자산	4,334,290		834,010
기타자산	9,830,699		1,508,336
비유동자산		6,950,991,051		3,968,293,248
기타수취채권	602,198,211		387,561,248
당기손익공정가치측정금융자산	428,637,262		226,135,900
유형자산	4,081,595,225		1,483,327,819
무형자산	1,838,560,353		1,871,268,281
자 산 총 계		18,514,649,493		11,292,422,797
부 채
유동부채		7,301,744,226		4,665,635,826
매입채무	3,335,460,197		2,445,652,584
기타지급채무	2,274,514,431		1,465,491,351
기타부채	1,691,769,598		754,491,891
비유동부채		3,113,937,213		747,424,837
차입금	2,923,599,448		730,899,862
기타부채	190,337,765		16,524,975
부 채 총 계		10,415,681,439		5,413,060,663
자 본
납입자본		10,104,752,004		10,104,752,004
자본금	4,754,516,000		4,754,516,000
주식발행초과금	5,350,236,004		5,350,236,004
기타자본		185,135,285		185,135,285
결손금		(2,190,919,235)		(4,410,525,155)
자 본 총 계		8,098,968,054		5,879,362,134
부채 및 자본 총 계		18,514,649,493		11,292,422,797

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제 11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
주식회사 시큐센	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
매출액	39,515,795,103	21,922,928,386
매출원가	33,938,308,351	18,391,701,594
매출총이익	5,577,486,752	3,531,226,792
판매관리비	3,405,588,162	3,072,446,130
영업이익(손실)	2,171,898,590	458,780,662
기타수익	31,529,645	9,094,532
기타비용	600	10,216
금융수익	18,961,875	13,840,106
금융비용	2,783,590	4,137,487
법인세비용차감전순이익(손실)	2,219,605,920	477,567,597
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	2,219,605,920	477,567,597
기타포괄이익	-	-
당기총포괄이익(손실)	2,219,605,920	477,567,597
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	233	50
희석주당이익(손실)	232	49

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총 계
2021.01.01 (전기초)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,888,092,752)	5,401,794,537
총포괄손익 :
당기순이익(손실)				477,567,597	477,567,597
2021.12.31 (전기말)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,410,525,155)	5,879,362,134
2022.01.01 (당기초)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,410,525,155)	5,879,362,134
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	2,219,605,920	2,219,605,920
2022.12.31 (당기말)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(2,190,919,235)	8,098,968,054

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		4,801,296,366		540,702,788
영업으로부터 창출된 현금	4,909,883,547		552,687,758
이자의 수취	2,718,866		127,841
이자의 지급	(107,805,767)		(12,632,741)
법인세의 환급	(3,500,280)		519,930
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,528,748,773)		315,997,331
투자활동으로 인한 현금유입액	26,000,885,559		11,672,334,189
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	25,999,985,559		11,672,334,189
단기금융상품의 감소			-
무형자산의 처분	-		-
기타수취채권의 감소	900,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(28,529,634,332)		(11,356,336,858)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	26,172,370,632		10,317,457,968
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가	-		-
기타수취채권 증가	287,400,000		-
유형자산의 취득	2,065,530,000		1,034,780,040
무형자산의 취득	4,333,700		4,098,850
재무활동현금으로 인한 현금흐름		2,163,940,210		704,607,349
재무활동으로 인한 현금유입액	2,470,699,586		3,731,899,862
단기차입금의 증가	278,000,000		3,001,000,000
장기차입금의 증가	2,192,699,586		730,899,862
재무활동으로 인한 현금유출액	(306,759,376)		(3,027,292,513)
단기차입금의 상환	278,000,000		3,001,000,000
리스부채의 상환	28,759,376		26,292,513
현금의 증가		4,436,487,803		1,561,307,468
기초의 현금		2,072,666,601		511,359,133
기말의 현금		6,509,154,404		2,072,666,601

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제12(당)기	2022년 1월 1일	부터	제11전)기	2021년 1월 1일	부터
2022년 12월 31일	까지	2021년 12월 31일	까지
처리예정일	2023년 3월 27일		처리확정일	2022년 3월 25일

주식회사 시큐센	(단위 : 천원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
미처리결손금	-	2,190,919	-	4,410,525
전기이월미처리결손금	4,410,525	-	4,888,093	-
당기순이익(손실)	2,219,606	-	477,568	-
차기이월미처리결손금	-	2,190,919	-	4,410,525

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2023년)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000

(전 기, 2022년)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	339,688
최고한도액	800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2023년)

(단위: 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기, 2022년)

(단위: 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.