ITCENPNS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)시큐센 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 10일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr재무제표의 승인결손금처리계산서 작성-

- 결손금처리계산서

제11(당)기	2021년 1월 1일	부터	제10전)기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처리예정일	2022년 3월 25일		처리확정일	2021년 3월 25일

(단위: 천원)
과목	당기		전기
---	---	---	---	---
미처리결손금	-	4,410,525	-	4,888,093
전기이월미처리결손금	4,888,093	-	3,459,901	-
당기순이익(손실)	477,568	-	(1,428,192)	-
차기이월미처리결손금	-	4,410,525	-	4,888,093

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시큐센&cr주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)&cr전화번호: 02-3495-0700
작 성 자:	성 명: 박 정 재&cr부서 및 직위: 경영지원본부 본부장 부사장&cr전화번호: 02-3289-0066
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 시큐센본인2022.03.102022.03.252022.03.15위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 시큐센보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 아이티센최대주주보통주2,857,50030.05최대주주-신준호등기임원보통주750,0007.89등기임원-박정재등기임원보통주50.00등기임원-3,607,50537.94-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유혁곤&cr((주)시큐센)보통주0직원직원-한종수&cr((주)시큐센)보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.102022.03.152022.03.242022.03.25

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.15 ~ 2022.03.24삼성증권(주)인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전&cr('22.03.24일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시]&cr- 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 &cr 시큐센 경영지원팀 (우편번호 07378)&cr ·전화번호 : 02-3289-0083&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 3월 24일 제11기 정기주주총회 개시 전&cr &cr[전자위임장 활용시]&cr- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com&cr- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증&cr-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증&cr ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 25일 오전 09 시서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)&crB1 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.15 ~ 2022.03.24삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전&cr('22.03.24 17:00) 까지 입니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은&cr 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축, 바이오 전자서명&cr솔루션, 그리고 모바일 보안 솔루션 등 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr ※ 아래의 제 11기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
자 산
유동자산		7,324,129,549		4,638,857,543
현금및현금성자산	2,072,666,601		511,359,133
단기금융상품	-		-
당기손익공정가치측정금융자산	-		1,389,374,756
매출채권	3,043,161,609		2,322,210,764
기타수취채권	2,205,958,993		307,903,815
당기법인세자산	834,010		1,353,940
기타자산	1,508,336		106,655,135
비유동자산		3,968,293,248		3,123,703,891
기타수취채권	387,561,248		388,500,000
당기손익공정가치측정금융자산	226,135,900		123,256,775
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-		60,705,000
유형자산	1,483,327,819		499,130,063
무형자산	1,871,268,281		2,052,112,053
자 산 총 계		11,292,422,797		7,762,561,434
부 채
유동부채		4,665,635,826		2,309,886,584
매입채무	2,445,652,584		1,115,191,268
차입금	-
기타금융부채	-		-
기타지급채무	1,465,491,351		681,251,220
기타부채	754,491,891		513,444,096
비유동부채		747,424,837		50,880,313
차입금	730,899,862		-
당기손익공정가치측정금융부채	-		-
기타부채	16,524,975		50,880,313
부 채 총 계		5,413,060,663		2,360,766,897
자 본
납입자본		10,104,752,004		10,104,752,004
자본금	4,754,516,000		4,754,516,000
주식발행초과금	5,350,236,004		5,350,236,004
기타자본		185,135,285		185,135,285
결손금		(4,410,525,155)		(4,888,092,752)
자 본 총 계		5,879,362,134		5,401,794,537
부채및자본총계		11,292,422,797		7,762,561,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기
매출액	21,922,928,386	14,913,030,413
매출원가	18,391,701,594	11,290,652,656
매출총이익	3,531,226,792	3,622,377,757
판매관리비	3,072,446,130	3,400,326,034
영업이익(손실)	458,780,662	222,051,723
기타수익	9,094,532	12,182,900
기타비용	10,216	1,629,549,725
금융수익	13,840,106	188,595
금융비용	4,137,487	33,065,171
법인세비용차감전순이익(손실)	477,567,597	(1,428,191,678)
	-	-
법인세비용		-
당기순이익(손실)	477,567,597	(1,428,191,678)
기타포괄이익	-	-
당기총포괄이익(손실)	477,567,597	(1,428,191,678)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	50	(348)
희석주당이익(손실)	50	(329

자본변동표&cr

자 본 변 동 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총 계
2020.01.01 (전기초)	803,038,000	4,042,470,351	23,508,216	(3,459,901,074)	1,409,115,493
총포괄손익 :					-
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,428,191,678)	(1,428,191,678)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :					-
무상증자	3,721,716,000	(3,721,716,000)		-	-
전환권행사	229,762,000	5,029,481,653		-	5,259,243,653
주식기준보상거래			161,627,069	-	161,627,069
2020.12.31 (전기말)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,888,092,752)	5,401,794,537
2021.01.01 (당기초)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,888,092,752)	5,401,794,537
총포괄손익 :					-
당기순이익(손실)				477,567,597	477,567,597
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
무상증자
전환권행사
주식기준보상거래
2021.12.31 (당기말)	4,754,516,000	5,350,236,004	185,135,285	(4,410,525,155)	5,879,362,134

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 시큐센	(단위: 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		560,539,252		648,914,794
영업으로부터 창출된 현금	568,544,528		649,407,775
이자의 수취	127,841		300,579
이자의 지급	(8,653,047)		(2,976,200)
법인세의 납부(환급)	519,930		2,182,640
투자활동으로 인한 현금흐름		269,868,354		71,320,748
투자활동으로 인한 현금유입액	11,705,267,554		13,812,471,975
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	11,672,334,189		13,598,971,975
금융기관예치금의 감소			10,000,000
기타유무형자산의처분	32,933,365		1,000,000
기타수취채권의 감소	-		202,500,000
사업결합으로 인한 현금유입액	-		-
투자활동으로 인한 현금유출액	11,435,399,200		13,741,151,227
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(10,317,457,968)		(13,375,586,825)
금융기관예치금의 증가	-		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,045,473,658)		(10,705,000)
기타수취채권의 증가	(14,651,017)		-
기타부채의 증가	(48,712,348)		8,268,461
유형자산의 취득	(2,090,909)		(356,055,716)
무형자산의 취득	(7,013,300)		(7,072,147)
재무활동현금으로 인한 현금흐름		730,899,862		(224,580,862)
재무활동으로 인한 현금유입액	730,899,862		-
차입금의 증가	730,899,862		-
당기손익공정가치측정금융부채의 증가	-		-
재무활동으로 인한 현금유출액	-		224,580,862
차입금의 상환	-		-
전환사채의 상환	-		(202,746,212)
보통주 전환 비용			(21,834,650)
현금의 증가(감소)		1,561,307,468		495,654,680
기초의 현금		511,359,133		15,704,453
기말의 현금		2,072,666,601		511,359,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr해당사항 없습니다.

- 결손금처리계산서

제11(당)기	2021년 1월 1일	부터	제10전)기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처리예정일	2022년 3월 25일		처리확정일	2021년 3월 25일

(단위: 천원)
과목	당기		전기
---	---	---	---	---
미처리결손금	-	4,410,525	-	4,888,093
전기이월미처리결손금	4,888,093	-	3,459,901	-
당기순이익(손실)	477,568	-	(1,428,192)	-
차기이월미처리결손금	-	4,410,525	-	4,888,093

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이승제	1969.09.01	미해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승제	現 ㈜콤텍시스템 상무&cr	'93~'97&cr'97~'11&cr'11~'16&cr'16~'18&cr'18~현재	(주)삼미&cr(주)서희건설&cr(주)소프트센 &cr (주)굿센&cr(주)콤텍시스템 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사업영역 및 재무구조 등에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 향후 이사회의 구성원으로서 이사의 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단합니다.

확인서 확인서_이승제.jpg 확인서_이승제

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
성종훈	1972.04.30	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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성종훈	회계사	'96~'99&cr'99~'99&cr'99~'00&cr'00~'04&cr'04~'05&cr'05~'08&cr'08~'12&cr'12~현재	삼일회계법인&cr금융감독원&cr(주)열림기술&cr삼일회계법인&crKT&cr다산회계법인&cr안진회계법인&cr삼덕회계법인	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 일시감사로서 적임의 능력을 가지고 있음.

확인서 확인서_성종훈.jpg 확인서_성종훈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
최고한도액	800,000

※금번 주주총회 부의안건으로 사내이사 신규선임의 건이 상정되어 있습니다.&cr

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	337,644
최고한도액	800,000

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2022년)

(단위: 천원)

감사의 수	1
최고한도액	100,000

※금번 주주총회 부의안건으로 사내이사 신규선임의 건이 상정되어 있습니다.&cr

(전 기, 2021년)

(단위: 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없습니다.