ITCENGLOBAL CO.,LTD. — M&A Activity 2018

Oct 31, 2018

합병등종료보고서 1.1 (주) 아이티센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2018년 10월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)아이티센
대 표 이 사 :&cr	박진국
본 점 소 재 지 :	서울 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩
	(전 화) 02-3497-8300
	(홈페이지) http://www.itcen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 이경일
	(전 화)02-3497-8300
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 (주)아이티센 과 (주)콤텍시스템의 최대주주외 5인 간의 주식 양수도 계약으로 8월 10일 기공시되었던 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 주요사항보고서 내용의 최종 잔금납입이 완료됨으로써 계약이행이 완료되어 (주)아이티센이 (주)콤텍시스템의 최대주주 지위를 인수하는 모든 거래가 종료되었음을 보고드립니다.&cr이에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조에 의거하여 본 종료보고서를 제출합니다.&cr&cr1. 양수도 대상 자산

자산의 종류	발행회사	주식의 유형	양도인	주식수
주식	(주)콤텍시스템	보통주	남석우외 5인	11,890,019주

&cr2. 자산양수도 가액&cr양수자산의 장부가액은 30,500백만원으로 당사 최근 사업연도말 2017년 12월 31일 기준일 현재 연결재무제표 자산총액의 17.72%에 해당하며, 양수도계약서상의 매매금액은 30,500백만원입니다.&cr

구분	주식수	지분율	총매매금액	1주당 매매금액
(주)콤텍시스템	11,890,019주	24.85%	30,500백만원	2,565원

&cr3. 진행경과 및 일정

구 분	일 자
외부평가 기간	2018년 07월 27일 ~ 08월 09일
이사회결의일	2018년 08월 10일
자산양수도 계약일	2018년 08월 10일
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 제출일	2018년 08월 10일
자산양수도 계약금 지급일	2018년 08월 10일
자산양수도 중도금 지급일	2018년 09월 17일
자산양수도 잔금납입일	2018년 10월 31일

* 계약금 30.5억, 중도금 91.5억, 잔금 183억 총 305억 전액 입금 완료되었습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 최대주주 변경&cr본건 주식양수도 계약 종결로 인하여 (주)아이티센은 (주)콤텍시스템의 지분 24.85%를 확보함으로써 (주)콤텍시스템의 최대주주가 되었습니다.&cr&cr 2. 최대주주등 지분변동 사항 (단위:주, %)

구분	변경 전			변경 후
주주명	주식수	지분율	주주명	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 및 &cr특별관계자	남석우외 5명	11,890,019	24.85	(주)아이티센	11,890,019	24.85

* 거래 완료 후, (주)콤텍시스템의 지분변동 현황입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

과목	자산양수 전	증감	자산양수 후
유동자산	87,193	(30,500)	56,693
비유동자산	66,117	30,500	96,617
자산총계	153,310	-	153,310
유동부채	71,915		71,915
비유동부채	17,714		17,714
부채총계	89,629	-	89,629
자본금	7,850	-	7,850
자본총계	63,681	-	63,681

주1) 상기 요약재무정보는 2018년 6월 30일 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 연결재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr주2) 상기 요약재무정보는 총자산양수금액 (305억원)을 기준으로 작성 되었습니다.