ITALAR S.R.L. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

-sontando todz la documentzarón que coma ponda zot CNV, bolsas y mercados, contestar vistas y aceptaciona. ed'ficzoiones, Some tidas a consider zeron, las modiones son aprobadas por unanimidad de votos computables, y no habit en do cres asuntos que tratar, siendo tes 10:00 horas del día indicado precedentemente se do por concuida la sesión.

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ActaN: 47: En la cividad de Cnarata, departamento Chacabuco, Provincia del Chaco, siendo las 8:00 horas del dia os de Agosto de 2023, se revinen en la sede social sita en calle Urguiza 422 de la ciudad de Charata, Provins =cia del Chaco, los señores: Kempe Daniel Enrique y Girando Posalía Mantin i miembos titulares de la Gerencia de Italar B.R.L., para tratar el exquiente orden del dra: 1) Emisión de Obligaciones Negociables bajo el Regimen PyME CNV Garantizada por hasta la suma de \$50.000.000. El Señor Daniel Eningue Kempe expresa que la Reunión de Souos celebrada con fecha * de Agosto de 2023 autorizo la anision par hasta un monto total de pesos circuenta millo-=nes (\$50.000.000), de obtigaciones nagociables lesp el régimen PYMES CNV Garantizadas con garantia de Entidades de Garantia autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y a ser colocadas mecliante ofer to pública (125 "ON"), todo ello en el marco de la Ley N° 23.576 y sus

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modificatorias, y conforme a los términos y condiciones de emissén que deterroinen los subdelegados designados lend punto 3. 2) Ingreso al Régimen de Oferta Pública. Continua en uso de la palabra el Señor Namiel Enrique Kenn gre y manificata que en la Reunion de Socios de Fecha * de Agosto de 2023 se autorizó que la empresa inície d trémite de solicitud de autorizzación de ingreso alregímen de oferta pública ante la Communismen Nacional de Valores on las terminas de la ley N° 26.831, las Decretos M° $[1.084/93$ 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 ymod.). 3) Sub delegacion de facultades : subdolegar en los señores Nome Enrique Kempe y Giroudo Roszlia Marilin parague puedon de formo malivicual eindistinta: a) formular el iprospecto de emision, b) soleitar a la comision Nacional de Valores ("CNV") la suiton zacion de oferta pública para las ON, à introductr combines en las condiciones del P specto, a resultas de doservaciones que se recibande la CNV ode los mercados en los que se solicite listado; d'I determinar les condiciones de emision de las ON, incluyendo el monto, plazo, tasa, la cons titución de garan. -tras y demais terminos requendos; al contratar en su caso una o mas califica doras de riesgo; fl contratar organizador, uno o más asentes colocadares, o cualguiera otra entidad que deba intervenir en la emision y colocacion de las obligaciones negociables, g) determine el pensodo de colocación la tasa de corte o margen diferencial o precio de suscripeism, y la forma de pago del precio de suscripción, h) suscribir el certificado global, todo ello con las mas amplias facultades. 4) Oforta pública y listado: Solicitar la autorización de oferta pública por parte de la CNV para las ON, así como el listado en uno o más mercados habilitados, conforme lo revelvan

les subdelegados. 5) Otras autorizaciones: Autorizar a Daniel Entique Kempe y Dosalia Harilin Euravelle parague schando enforma individual o conjunta, opor torceros automazados por ellos intervengan en los tramites antela Comisión Nacional de Valores, los mercados y bolsas que des Herminen les subdelegados, y caja de Valores S.A., promie =von las solicitudes de autorizzaion pertinentes, se notifiguen de tras bados y resoluciones, y formulen en los mismos todo tipo de patíciones, estando zaimismo especialmente facultados para suscribir los avros yotros documentos recesarios así como introducir modificaciones on los documentos presentades, y efectuar la publicación requenda por el prificula no de la ley de Obtigaciones Negociables. 6) Adhesian al Sistema de Bolsas y Mercados Angentinos BYMA LISTADAS. Continúa en uso de la palabra elsr. Gerente e informa al resto de los integrantes de la Geren =cia que, a los fines de dar cumplimiento con lo estas brecida en el Reglamento Listado Nº 81003-01 y la Resolucion sobre Disposicienes Complementarias al Regla = =mento listado Nº 81010-03, de Bolsas y Mercados Argen= = tinos (Mercado Registrado bajo el Nº639 de la Comi= sion Nacional Valores) - ambos alos fines de prestarcon. formidad con la normada por la ley 26.831 de Mercado de Capitales - Resulta necesaio adherirse de meno sistema de Bobas y Mercados Argentinos BYMA listades", dentro de la plata forma web BYMA DiGITAL para La recepcion y difusion de informacion, la cual nos permi-=tra remitio = través de la misma, información contable. on una primera etapa - sin recesidad de presentar fisica. =monte la documentación perfinante en formato papel, resultan = do todo ello beneficioso para la Sociedad, portos

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importantes ahomos de costos y tiempos. Esta nueva moda= =lidzd, conforme se indique en el citado leglemento, surge de la necesidad de mose porar los suances tecnologicos y herramients informaticas, las cuales resultan conducentes a la horo de der certeza y segundad, a la informacion gue los emisores de valores negociables debemos remittr a los mercados. Atento a lo expuesto, la Gerencia por unanimidad Resuelve: Accotar la adhesiva al Sistema "BYMA listadas", dentro de la Plataforma BYMA DIGITAL your terminor y condiciones, las miembros de la Gerencia aprueban par unanimidad los puntos del orden del dia mater referidos y la subdelegacion propuents par el plzzo máximo que permite la narmatura vigente. No habiendo mas zantos que tratar, y siendo las 9.30 horzs, se levanta la sesion de esta Genencia.

.Giraudo, k

Acta Nº 47: En la ciudad de Charata, Departamento Chacabuco, Provincia del Chaco, siendo las 8:00 horas del día 08 de agosto de 2023, se reúnen en la sede social sita en calle Urquiza 422 de la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, los señores: Kempe Daniel Enrique y Giraudo Rosalia, miembros titulares de la Gerencia de ITALAR SRL, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PYME CNV Garantizada por hasta la suma de \$50.000.000. El Señor Sergio Daniel Kempe expresa que la Reunión de Socios celebrada con fecha 07 de agosto de 2023 autorizó la emisión por hasta un monto total de pesos cincuenta millones (\$50.000.000), de obligaciones negociables bajo el régimen PYMES CNV Garantizadas con garantía de Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y a ser colocadas mediante oferta pública (las "ON"), todo ello en el marco de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, y conforme a los términos y condiciones de emisión que determinen los Subdelegados designados en el punto 3. 2) Ingreso al Régimen de Oferta Pública. Continúa en uso de la palabra el Señor Miguel Angel Silvero y manifiesta que en la Reunión de Socios de fecha 07 de agosto de 2023 se autorizó que la empresa inicie el trámite de solicitud de autorización de ingreso al régimen de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.). 3) Subdelegación de facultades: Subdelegar en los señores Daniel Enriqeu Kempe y Giraudo Rosalia Marilin para que puedan de forma individual e indistinta: a) formular el prospecto de emisión, b) solicitar a la Comisión Nacional de Valores ("CNV") la autorización de oferta pública para las ON; c) introducir cambios en las condiciones del Prospecto, a resultas de observaciones que se reciban de la CNV o de los mercados en los que se solicite listado; d) determinar las condiciones de emisión de las ON, incluyendo el monto, plazo, tasa, la constitución de garantías y demás términos requeridos; e) contratar en su caso una o más calificadoras de riesgo; f) contratar organizador, uno o más agentes colocadores, o cualquiera otra entidad que deba intervenir en la emisión y colocación de las obligaciones negociables; g) determine el período de colocación, la tasa de corte o margen diferencial o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de suscripción, h) suscribir el certificado global, todo ello con las más amplias facultades. 4) Oferta pública y listado: Solicitar la autorización de oferta pública por parte de la CNV para las ON, así como el listado en uno o más mercados habilitados, conforme lo resuelvan los Subdelegados. 5) Otras autorizaciones. Autorizar a Daniel Enriqeu Kempe y Giraudo Rosalia Marilin para que actuando en forma individual o conjunta, o por terceros autorizados por ellos, intervengan en los trámites ante la Comisión Nacional de Valores, los

mercados y bolsas que determinen los Subdelegados, y Caja de Valores S.A., promuevan las solicitudes de autorización pertinentes, se notifiquen de traslados y resoluciones, y formulen en los mismos todo tipo de peticiones, estando asimismo especialmente facultados para suscribir los avisos y otros documentos necesarios, así como introducir modificaciones en los documentos presentados, y efectuar la publicación requerida por el artículo 10 de la ley de Obligaciones Negociables. 6) Adhesión al Sistema de Bolsas y Mercados Argentinos BYMA LISTADAS. Continúa en uso de la palabra el Sr. Gerente e informa al resto de los integrantes de la Gerencia que, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Listado N°81003-04 y la Resolución sobre Disposiciones Complementarias al Reglamento Listado N°81010-03, de Bolsas y Mercados Argentinos (Mercado Registrado bajo el N°639 de la Comisión Nacional de Valores) – ambos a los fines de prestar conformidad con lo normado por la Ley 26.831 de Mercado de Capitales – resulta necesario adherirse al nuevo Sistema de Bolsas y Mercados Argentinos "BYMA listadas", dentro de la plataforma web BYMA DIGITAL para la recepción y difusión de información, la cual nos permitirá remitir a través de la misma, información contable – en una primera etapa – sin necesidad de presentar físicamente la documentación pertinente en formato papel, resultando todo ello beneficioso para la Sociedad, por los importantes ahorros de costos y tiempos. Esta nueva modalidad, conforme se indica en el citado Reglamento, surge de la necesidad de incorporar los avances tecnológicos y herramientas informáticas, las cuales resultan conducentes a la hora de dar certeza y seguridad, a la información que los emisores de valores negociables debemos remitir a los Mercados. Atento a lo expuesto, la Gerencia por unanimidad RESUELVE: Aceptar la adhesión al Sistema "BYMA listadas", dentro de la Plataforma BYMA DIGITAL y sus términos y condiciones. Los miembros de la Gerencia aprueban por unanimidad los puntos del orden del día antes referidos y la subdelegación propuesta por el plazo máximo que permite la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 9.30 horas, se levanta la sesión de esta Gerencia.