ISUPETASYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

이수페타시스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 최창복 사내이사(재선임) 제2-2호 의안 : 오욱현 사내이사(재선임) 제2-3호 의안 : 이봉림 사내이사(신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2026년 3월 23일)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창복	1971-08	3	재선임	- 現) ㈜이수페타시스 대표이사 - ㈜이수페타시스 부사장
오욱현	1971-09	3	재선임	- 現) ㈜이수페타시스 공장장 - ㈜이수페타시스 생산본부장
이봉림	1973-04	3	신규선임	- 現) ㈜이수페타시스 품질관리본부장 - ㈜이수페타시스 품질담당