ISUPETASYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

이수페타시스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-05
3. 정정사유	보고사항추가(외부감사인 선임보고)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항   - 감사의 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)              재무제표 승인의 건             (이익잉여금처분계산서 포함,              배당예정액: 현금배당 1주당 60원)          제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)  제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가. 보고사항   - 감사의 감사보고 및 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)              재무제표 승인의 건             (이익잉여금처분계산서 포함,              배당예정액: 현금배당 1주당 60원)          제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)  제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		본사 강당  : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고 및 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)              재무제표 승인의 건             (이익잉여금처분계산서 포함,              배당예정액: 현금배당 1주당 60원)          제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)  제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이    적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서    보고할 예정임.    (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2020년 3월 20일)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영준	1963-01	3	재선임	現,(주)이수페타시스 대표이사 (주)이수페타시스 공장장 금오공과대학교 기계공학 학사
오욱현	1971-09	3	신규선임	現,(주)이수페타시스 품질담당 임원 (주)이수페타시스 품질보증팀장 영남대학교 공업화학 학사
김성민	1959-09	3	재선임	現,(주)이수 경영개선실장 (주)이수페타시스 대표이사 (주)이수 대표이사 서울대학교 경영학 석사