ISUPETASYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

이수페타시스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		본사 강당  : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.)              재무제표 승인의 건             (이익잉여금처분계산서 포함,              배당예정액: 현금배당 1주당 70원)  제2호 의안: 정관 일부변경의 건              제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)  제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 현금배당 실시 ※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이    적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서    보고할 예정임.    (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2019년 3월 22일)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재경	1959-07	3	재선임	서울대학교 경영학과 텍사스대학교(어스틴) 경영대학원졸업(회계학 박사) 현)국민대학교 경영학부 교수	KC그린홀딩스(주) 사외이사