ISU Abxis Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

이수앱지스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항  - 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분(리)계산서 등 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호의안 : 사내이사 김신우 선임의 건  - 제2-2호의안 : 기타비상무이사 김학봉 선임의 건  - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신우	1968-12	3	신규선임	- 서울대학교 심리학 졸업 - 이수화학 재무관리 부장 - 이수페타시스 재무관리 상무   - ㈜이수앱지스 관리본부장
김학봉	1969-12	3	신규선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - ㈜이수 기획담당임원, 경영기획담당임원 - ㈜이수앱지스 관리본부장 - ㈜이수화학 관리본부장