İŞBİR HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

8 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

12 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

15 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyuru.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

06.03.2026 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 31.03.2026 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir.