İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. — AGM Information 2021

Feb 16, 2021

IS FINANSAL KIRALAMA ANÔNIM SIRKETI'NIN 26 MART 2021 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

GÜNDEM

• Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 1.
• 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim $2.$ İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.
• Dönem icinde bosalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve 4. Ana Sözlesmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5.
• Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara 6. bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
• Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev 7. sürelerinin tespiti, üyelerin sirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8.
• Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri 9. icin ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
• 1. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
• 1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
• 1. 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
• 1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 vilinda vapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent-İstanbul Toplanti Yeri : 26 Mart 2021, Saat 10:00 Toplantı Tarihi: