IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2025

May 23, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-035 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改 委等部门登记为准）

• 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合 肥”），奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

• 投资金额：不超过人民币180,000万元，其中对奕瑞合肥增资60,000万元

• 本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，需提交公 司股东大会审议。

• 相关风险提示：

1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋 势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过 程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实 施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按 照既定计划实现预期的经济效益。

2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存 在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加， 如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

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3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜 力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。 由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、 客户导入不及预期、市场开拓滞后 、 行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司 新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济 效益和公司的整体经营业绩。

4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

• 1、项目名称：硅基 OLED 微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等

• 部门登记为准）

  • 2、实施主体：奕瑞合肥

  • 3、实施地点：安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路 88 号

• 4、建设目标：通过本次项目建设，预计将新增硅基 OLED 微显示背板产能

• 5,000 张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。

5、主要建设内容：本项目不涉及土地购置，在奕瑞合肥现有厂房等建筑物 内购置先进生产设备，新增硅基 OLED 微显示背板产能，并实现规模化量产。

• 6、建设周期：结合项目总体规划，本项目建设周期预计为 12 个月。

• 7、投资金额：不超过人民币 180,000 万元，主要包括设备购置/安装费、配

• 套车间改造费用及项目试生产费用等。

  • 8、预计投资回收期（所得税后）：6.7 年。

  • 9、预计内部收益率：11.01%。

10、资金来源：公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司（以下简称“视 涯科技”）履约保证金。

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（二）对外投资的决策和审批程序

公司已于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于对全资子公司增资暨对外投资的议案》，董事会授权公司董事长 Tieer Gu 先生 及其转授权人士负责本次项目的具体实施及日常事务管理事宜。本次投资需提交 股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。

二、投资背景

公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供 硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供 应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。

奕瑞合肥为公司的全资子公司，主营业务为数字化 X 线探测器 CMOS 传感 器的研发、生产与销售。由于硅基 OLED 微显示背板与 CMOS 传感器在原材料、 设备、工艺等方面具有通用性，因此奕瑞合肥可以利用现有 CMOS 传感器产线 生产硅基 OLED 微显示背板。奕瑞合肥现有产能有限，且有一定的自用需求， 为完成特定客户及视涯科技要求的供应量，公司拟使用自有/自筹资金及视涯科 技提供的保证金，进一步购买相关设备并扩充产能。

为进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过奕瑞合肥投资不超过 人民币 180,000 万元，其中公司对奕瑞合肥增资 60,000 万元，用于实施“硅基 OLED 微显示背板生产项目”；本项目完成后，公司将新增硅基 OLED 微显示背 板产能 5,000 张/月，并实现规模化量产。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资与公司设备、工艺等具有较强协同效应，同时下游客户订单需求较 为明确，有利于公司持续推动底层技术创新，持续提升与下游客户的技术及产品 合作，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。本次投资符 合公司的战略发展需要，有助于公司的长远发展。

本次投资资金来源为公司自有/自筹资金及视涯科技保证金，预计不会对公

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司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符 合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋 势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过 程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实 施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按 照既定计划实现预期的经济效益。

2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存 在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加， 如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜 力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。 由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、 客户导入不及预期、市场开拓滞后 、 行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司 新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济 效益和公司的整体经营业绩。

4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日

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