AI assistant
Ipopema Securities S.A. AGM Information 2021
5660_rns_2021-06-21_fb4cf965-0403-4e2a-8ed2-e25f3e49133c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:
| § 1 |
|---|
| Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------------- |
| Marcina Kurowskiego, Marcina Bańkowskiego i Kamila Słomianego.------------------------------------------------------------ |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------ |
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
| § 1 | ||
|---|---|---|
| Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:--------------------- | ||
| 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------------- |
||
| 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------------- |
||
| 3. Sporządzenie listy obecności;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
||
| podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
| 6. Przyjęcie porządku obrad; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020; -------- |
||
| 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -------------------------------------------------- |
||
| 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020; ---------- |
||
| 10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie | ||
| przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; ---------------------------------------------------------------------- | ||
| 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy | ||
| kapitałowej za rok obrotowy 2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; ------ | ||
| 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy | ||
| kapitałowej za rok obrotowy 2020;---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; -------------------------- | ||
| 15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; ------- | ||
| 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------------------------- | ||
| 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii | ||
| dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020;----------------------------- | ||
| 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń;--------------------------- | ||
| 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------- | ||
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020
Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----
§ 1
Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.-------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----
§ 1
| Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok | |
|---|---|
| obrotowy 2020, które zawiera:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| a) | wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------------------------- |
| b) | bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów |
| kwotę 494.270 tysięcy złotych;---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| c) | rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto |
| w wysokości 11.326 tysięcy złotych;--------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| d) | zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które |
| wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 67.789 tysięcy złotych;------------------------------------- | |
| e) | rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie |
| od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 244.118 tysięcy złotych; ------------------------ | |
| f) | dodatkowe informacje i wyjaśnienia.--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------ |
U C H W A Ł A N R 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2020
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, które zawiera:-----------------------------------------------------------------------------
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 589.073 tysiące złotych;--------------------------------------------------
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 30.201 tysięcy złotych;-------------------------------------------
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 113.960 tysięcy złotych; ------------
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 250.151 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2020 w kwocie 11.326.166,78 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 78/100) na wypłatę dywidendy.----------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 30 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 lipca 2021 r. -------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.053.746 akcji stanowiących 50,283% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.053.746 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 14.696.608 akcji stanowiących 49,090% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.696.608 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 14.478.036 akcji stanowiących 48,360% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.478.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
Ważne głosy oddano z 15.101.601 akcji stanowiących 50,443% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.101.601 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r.------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 23.01.2020 r. do 31.12.2020 r.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się Pana Andrzeja Knigawkę w skład Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.393.036 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020
Na podstawie § 28 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -------------------
§ 1
Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020. --------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 12.400.036 głosami 'za' przy 2.993.000 głosach wstrzymujących się. -------------------------
U C H W A Ł A N R 2 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń
Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny rady nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (dalej "Rozporządzenie") oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------
Wyraża się zgodę na zwiększenie maksymalnego limitu wynagrodzeń zmiennych, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia do poziomu 200% jako stosunku zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń w odniesieniu do każdej z osób objętych obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń.---------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------