Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2021

Sep 24, 2021

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 24 września 2021 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------------------

§1 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje Pan Marcin Billewicz ------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu oddano 224000 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 20,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 224000 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: --

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 (piętro 5) 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2).
• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3).
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4).
• 1. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5),
  3. b) odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6).
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. Monika Ostruszka
• 1. Anna Zaorska
• 1. Danuta Zibrow

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać swoje obrady do dnia 27 września 2021 roku, godzina 10:00.-------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował akcjonariuszy i osoby zaproszone na niniejsze Zgromadzenie, iż uchwała w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia została podjęta, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przerywa swoje obrady do dnia 27 września 2021 roku, godzina 10:00.

4