Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2019

Sep 17, 2019

U C H W A Ł A N R 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 września 2019 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Wybiera się Pana Marcina Kurowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 września 2019 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co
następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Marcina Bańkowskiego. -----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 września 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

	Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:----------------
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.; ------------
8.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 września 2019 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 13.694.786 głosami 'za', przy 2.990.000 głosów wstrzymujących się.--------------------------