INX — AGM Information 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/11	發言時間	15:41:18
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/11
說明	1.董事會決議日期:110/05/11 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案(新增) (2)以資本公積發放現金案(新增) (3)修訂本公司章程案 (4)修訂本公司股東會議事規則案 (5)修訂本公司董事選任辦法案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月 25日至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網 頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.