INVL Technology — AGM Information 2015

Apr 9, 2015

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – ..................................

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų skaičius – ...........................................

Balsų skaičius – ............................................

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.
• 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.
• 1. Akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo.
• 1. Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.
• 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") finansines ataskaitas.
• 1. Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
• 1. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. pelno paskirstymo.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Atkelta iš ankstesnio puslapio

3. Akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9
dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL
Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

UŽ PRIEŠ

4. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės "INVL Technology" pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. LTL)	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	13 653	3 954
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	9 986	2 892
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	23 639	6 846	UŽ	PRIEŠ
Pervedimai iš rezervų	-	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	23 639	6 846
Pelno paskirstymas:	-	-
- į įstatymo numatytus rezervus	-	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai	-
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	23 639	6 846

5. Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

6. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Atkelta iš ankstesnio puslapio

7. Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti Konsoliduotas ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

UŽ PRIEŠ

8. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. pelno paskirstymo.

AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę "INVL Technology" (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė "INVL Technology") 2014 m. pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. LTL)	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	(3 703)	(1 073)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	37 142	10 757
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	1 011	293
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	34 450	9 977	UŽ	PRIEŠ
Pervedimai iš rezervų	-	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	34 450	9 977
Pelno paskirstymas:	-	-
- į įstatymo numatytus rezervus	(611)	(177)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(33 839)	(9 800)
- į kitus rezervus	-	-
- dividendai	-	-
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-	-

Atkelta iš ankstesnio puslapio

9. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 300893533) akcijų:
1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei "INVL Technology" (kodas 300893533) priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB "INVL Technology" (kodas 300893533) finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,637 EUR;	UŽ	PRIEŠ
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės "INVL Technology" (kodas 300893533) valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data 2015 m. __________ mėn. ____ d.