INVITES BIOCORE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

바이오코아/주주총회소집 결의/(2019.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로 10길 현대아울렛 6층 소재 G밸리 기업시민청 창조홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건             (전자증권제도 도입관련 사항) 제5호 의안 : 이사선임의 건   제5-1호 의안 : 기타 비상무이사 윤석원 중임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석원	1969-02	3년	재선임	서울대학교 식품공학과 학사 캘거리의과대학 미생물 및 전염병학과 석사 한화인베스트먼트 투자본부 투자팀장 우리들창업투자,CJ창업투자본부 이사 현)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무