Inversora Juramento S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 191

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En la ciudad de Salta, Provincia de Salta a los 9 días del mes de noviembre de 2010, se reunen los Miembros del Directorio de INVERSORA JURAMENTO S.A., También se encuentra presente el síndico de la sociedad Señor Antonio Ricardo Améstica.

Toma la palabra el Sr. Jorge Horacio Brito quien expone que el motivo de la reunión es la cumplimentar la exigencia del Registro Público de Comercio de precisar con la mayor cantidad de datos la ubicación de la sede social. Manifiesta que tal como lo resolvió la asamblea de accionistas de fecha 20/02/2009 y el Directorio en fecha 09/03/2009, la sede social se fijó en el asiento del establecimiento agropecuario en Joaquín V. Gonzalez, esto es ruta nacional N° 16 Km 596, de la Provincia de Salta. Continua informando que en el trámite de registrar la sede social en el Juzgado de Registro Público de Comercio se requiere mayores precisiones para identificarla, por lo que siendo facultad del Organo de Administración la fijación de la sede social, mociona se cumplimente con la exigencia del Registro de Comercio, dejando constancia que la sede social está ubicada en el inmueble rural matrícula catastral 8097 Localidad de Joaquín V. Gonzalez, del Dpto. de Anta, Provincia de Salta, sobre la ruta Nacional Nº 16 a la altura del km 596, correspondiéndole el medidor de energía eléctrica instalado por la empresa prestadora con el Nº 92612.-

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por finalizado el acto.-

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FOJA DE ACTUACION ESPECIAL PARA CERTIFICACION DE FIRMAS

1En la ciudad y provincia de Salta, República Argentina, a los veinticuatro (24) días del zmes de Noviembre del año dos mil diez; en mi carácter de Escribana Titular del Registro sNotarial Nº 187; Escribana María Cecilia Pérez de la Fuente.

4CERTIFICO:

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5Primero: que la Firma, que obra en el documento que ligo con ésta foja: Acta de 6Directorio Nº 191 de fecha 9 de Noviembre de 2.010, transcripta al Folio Nº 15 del 7Libro de Actas de Directorio Nº 2 de Inversora Juramento S.A., rubricado el 28 de sMayo de 2.009 por el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de la Provincia 9de Salta; ha sido puesta en mi presencia por la persona cuyo nombre y documento de toidentidad se menciona a continuación: Jorge Horacio BRITO, D.N.I.Nº 10.550 549.--11 Segundo: Que le señor Jorge Horacio Brito firma en su carácter de Presidente del 12Directorio de la sociedad "Inversora Juramento S.A.", conforme documentación que 13 tengo a la vista, doy fe .-

14 Tercero: Que el requerimiento respectivo queda formalizado simultáneamente, por 15 medio de Acta Nº 1300, Folio Nº 217 vta. del Libro de Registro de Firmas Nº 5.

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FOJA DE ACTUACION ESPECIAL PARA CERTIFICACION DE FIRMAS

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JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO

Expte Nº 24124/9

Se anotó el presente de "INVERSORA JURAMENTO S.A." al Folio 99 Asiento Nº 4.275 del Libro Nº 16 de SOCIEDAD ANONIMA ....... Ref.: INSCRIPCIÓN SEDE SOCIAL .................................... Se certifica que se abonó sellado fiscal en instrumento original,

acreditado con estampillado de \$7,50. ...................................

SALTA, 25 de Noviembre de 2010.-