Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 1, 2017

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-087

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“本公司”）于 2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总 经理及变更董事会秘书的公告》。戴尚镯先生因工作调整的需要，辞去董事会秘 书职务，戴尚镯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。戴尚镯先生辞去董事 会秘书职务后，继续担任公司副董事长、常务副总经理及战略委员会委员职务。 戴尚镯先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司完成 IPO 进程、规范治理 以及投资者关系管理等工作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出 的杰出贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长 GUICHAO HUA 先生提名，董事会提名委员会审核，董事会 同意聘任贾佩贤女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。贾佩贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。 在本次董事会会议召开之前，贾佩贤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交 易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

贾佩贤女士的简历详见附件。

贾佩贤女士联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 459 号 A 座 邮政编码：310052 联系电话：0571-56565800 传真号码：0571-86601139

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

电子邮箱：sc@inventronics-co.com

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2017 年 8 月 2 日

附件：贾佩贤女士简历

贾佩贤，女， 1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 法律专业本科学历。曾任浙江君安世纪律师事务所律师、办公室主任。 2011 年 11 月加入本公司，历任公司法务总监、总经办主任、职工代表监事等职务。现 任本公司行政管理事业部副总经理。贾佩贤女士持有深圳证券交易所董事会秘书 任职资格证书、法律职业资格证书。

截至目前，贾佩贤女士通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份 144,488 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（ 2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==