INVENI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

INVENI/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 주식 액면 분할을 위한 정관일부 개정의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 개정의 건(이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭 변경) (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구본혁) (4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박영욱) 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강인철) (5)제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(최준혁) (6)제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(최준혁) (7)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 의결사항 중 제2-1호 주식 액면 분할을 위한 정관 일부 개정의 건은 주식 액면가를 5:1로 분할하여 발행주식 총수를 늘리는 건입니다. 당사는 이를 통해 주식 유동성을 높이고 시장 접근성을 개선함으로써 총 주주의 기업가치 제고와 동시에 전체 주주의 공평한 투자기회와 권익을 보장하고자 합니다. ※ 액면가 : 기존 5,000원 → 변경 1,000원 ※ 발행주식 총수 : 기존 5,700,000주 → 변경 28,500,000주 - 주주총회 의결사항 중 제2-2호 기타 정관 일부 개정의 건은, 이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭변경에 관한 건입니다. 당사는 최근 개정된 상법의 내용을 충실하게 반영하고, 분리선출(감사위원이 되는 사외이사 선임) 인원을 2명으로 늘려 주주의 권리를 보장하고자 합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자철	1955-02	3	재선임	전) 도시가스협회 회장 현) INVENI 회장
구본혁	1977-07	2	재선임	전) INVENI 미래사업본부장 현) INVENI 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준혁	1981-07	3	재선임	전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사	알파자산운용(대표이사)
박영욱	1969-02	3	신규선임	전) 국민권익위원회 전문위원 현) 법무법인 광장 변호사	법무법인 광장(이사)
강인철	1966-01	2	신규선임	전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사	티쓰리엔터테인먼트(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최준혁	1981-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사
박영욱	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 국민권익위원회 전문위원 현) 법무법인 광장 변호사
강인철	1966-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사