Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-104

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议 通知于 2017 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2017 年 12 月 8 日以 通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人 数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士对本提案回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整和新增 2017 年度日常关联交易 预计的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同 日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前 认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独 立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

二、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于新增关 联方 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士对本提案回避 表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整和新增 2017 年度日常关联交易

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第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

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预计的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。 独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同 日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前 认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独 立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。

同意公司向宁波银行深圳分行申请综合授信，具体授信额度如下表：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
宁波银行深圳分行	5,000	一年
合 计	5,000	-

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次（临时） 会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认 可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意 见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一七年十二月八日

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