Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

第三届董事会第三十二次会议决议公告

==> picture [63 x 13] intentionally omitted <==

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-042

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于 2012 年 4 月 22 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方 式（传真），会议召开时间为 2012 年 4 月 25 日。会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》

《公司 2012 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与上海 嘉定创业投资管理有限公司签署物联网产业投资合作意向协议的议案》。

公司与上海嘉定创业投资管理有限公司签署《物联网产业投资合作意向协 议》，双方将共同出资设立物联网产业投资企业，以抓住物联网行业快速发展的 大好时机，通过投资中国技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业，促进 物联网产业的发展，并分享产业发展带来的收益。

详见公司同日披露的 2012-044 号《关于签署<物联网产业投资合作意向协 议>的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于参与土 地竞拍的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第三届董事会第三十二次会议决议公告

==> picture [63 x 13] intentionally omitted <==

同意公司以总价不超过 7800 万元人民币参与竞拍昆山市国土资源局挂牌出 让的位于昆山市周庄镇的两块建设用地使用权，并授权马琳女士代表公司参与土 地竞拍事宜。

详情请见与本公告同日披露的 2012-045 号《关于参与土地竞拍暨昆山物联 网产业园项目进展公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。本次土 地竞拍结果将于公司竞拍成功后另行公告。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股 票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

鉴于公司于 2012 年 4 月 23 日实施了 2011 年度权益分派方案，根据公司《首 期股票期权激励计划》及 2012 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公 司首期股票期权激励计划期权数量及行权价格做了调整。

详情请见与本公告同日披露的 2012-046 号《关于调整首期股票期权激励计 划期权数量及行权价格的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

北京市中伦（深圳）律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调 整出具了法律意见书，与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 内幕信息及知情人管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度》（中国证监会公告【2011】30 号）、深圳证监局下发的《关于要求 深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公司字【2011】 108 号）等文件的要求，公司对《内幕信息及知情人管理制度》作了修订。

修订后《内幕信息及知情人管理制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第三届董事会第三十二次会议决议公告

==> picture [63 x 13] intentionally omitted <==

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==