Invalda INVL — AGM Information 2012

Apr 30, 2012

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2012-04-30 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

2012 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“
akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2011 m. metinės finansinės
   ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
   1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
   (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:0 litų (0 eurų);
   2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų
   (79 607 955 eurų);
   3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
   pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
   4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
   5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
   nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
   6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955
   eurų);
   7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų (1 666 993
   eurų);
   8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų
   (77 940 962 eurų);
   9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:0 litų (0 eurų);
   10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
   11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
   tarybos nariams,darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
   12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
   pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus:0 litų (0 eurų).

5. Nuspręsta:
   5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius
   vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką
   reglamentuojančias taisykles.
   1) Savų akcijų įsigijimo tikslas - (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų,
   kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii)
   sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto
   vertės.
   2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
   negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
   3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo
   šio sprendimo priėmimo dienos.
   4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 5,00 eurai (17,26 lito), minimali
   vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
   5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos
   savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo
   kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
   įsigyti šių akcijų.
   5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
   LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
   pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
   skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius
   veiksmus.

6. Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariu iki esamos valdybos kadencijos
   pabaigos išrinkta Indrė Mišeikytė.

    Prezidentas
    Dalius Kaziūnas
    Tel. (8 5) 273 3278
   

Priedai: