iNtRON Biotechnology, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

인트론바이오/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 설재구 선임의 건   제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손동한 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 2019년 02월 08일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상현	1968-04	3년	재선임	서울대 공업화학과 박사 ㈜드림바이오젠 연구소장 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 부사장
설재구	1969-02	3년	재선임	서울대 동물자원과학과 졸 서울대의대 대학원 졸(박사) 암연구센터 / 엠젠 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 전무
손동한	1974-04	3년	신규선임	연세대 경영학과 졸 Duke University, EMBA 삼일회계법인 現) IMM프라이빗에쿼티 부사장