Introl S.A. — AGM Information 2020

Oct 7, 2020

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 07 października 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -------------------------

• za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 07 października 2020 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	INTROL	S.A.	postanawia	przyjąć
		następujący porządek obrad: ------------------------------------
		1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
		2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie		prawidłowości	zwołania		Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. -------------
4. Przyjęcie porządku obrad.					-----------------------------------
		5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------
6. Podjęcie	uchwały	w przedmiocie	częściowego		rozwiązania	kapitału
rezerwowego i wypłaty dywidendy.					-------------------------------
7. Zamknięcie obrad.		-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ---------------------------

• oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 07 października 2020 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Dariusza Bigaj i Grzegorza Surma. -------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----------------------------
- oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które
reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

§1. W punkcie 6/ porządku obrad pełnomocnik Akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o. przedstawił projekt uchwały nr 4 modyfikujący ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2020 projekt uchwały nr 4A. Pełnomocnik wyjaśnił, iż modyfikacja jest w ocenie Akcjonariusza konieczna z uwagi na stan faktyczny, który Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 44/2020 z dnia 6 października 2020r. tj. zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2020r., przy jednoczesnym braku zmiany w rejestrze ilości akcji serii B, których umorzenia dokonano na mocy powyższej uchwały. Zmiana w stosunku do projektowanej uchwały nr 4A o treści wynikającej z ogłoszenia w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 08.09.2020r., polega na wykreśleniu z punktu 3 w §1 tej uchwały ostatniego fragmentu zdania w brzmieniu "które to umorzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy", z uwagi na podjęcie informacji o dokonaniu takiej rejestracji przez sąd rejestrowy. --------------------

W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie kolejną uchwałę w brzmieniu zgłoszonym przez pełnomocnika Akcjonariusza WEKA Investments sp. z o.o., która oznaczona zostaje numerem 4: --------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 07 października 2020 r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje: ---

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 9.767.526,84 zł., kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. ---------------------------------------------------- 2. Kwotę wskazaną w ust. 1 uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przy czym: -------------- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 38 groszy (trzydzieści osiem groszy) brutto, b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy), ------------------------------------------- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, --------------------- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 października 2020 r. ---- 3. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434.782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020r. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: --------------------------- - oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z podjęciem uchwały nr 4, bezcelowe staje się głosowanie nad uchwałami oznaczonymi w raporcie bieżącym nr 37/2020 numerami 4A i 4B.----------------------------