Introl S.A. — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. ---------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: -------------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----------------------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --------------------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i
wypłaty dywidendy. -----------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. ---------------------------
8. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -------------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i

wstrzymujących się. -----------------------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Malwina Gaweł, Barbara Gołas i Grzegorz Surma. ---------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -------------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----------------------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje: -------

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 2.091.104 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. ------

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym: --------------------------------------- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 8 groszy (osiem groszy) brutto,-------------- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 kwietnia 2019r. (dzień dywidendy), ---------------------------------------------------- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, ------------------------------- d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019r. -----------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.<< ------------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: --------------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które
reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i
wstrzymujących się. -----------------------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu.

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala zmianę §9 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---------------------------

"3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki." --------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały przez Sąd. ---------------------------------------------------------- §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: --------------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które
reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.785.400 głosów, wstrzymało się 1.434.000
głosów, przy braku głosów przeciwnych. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta. --------------------------------------