Introl S.A. — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. c) Statutu Spółki w dniu 21 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

Rada Nadzorcza Emitenta dodatkowo doprecyzowała, iż pozytywnie ocenia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w wersji wynikającej ze zmiany rekomendacji przez Zarząd, zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 19 czerwca 2018 r. tj. projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującą przekazanie zysku wypracowanego przez Spółkę w całości na kapitał rezerwowy, a w tym kontekście z pominięciem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. nad uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącą ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy jako bezprzedmiotowej.

Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w ramach zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dotyczącej zmiany Statutu w zakresie ust. 3. przedmiotowej uchwały.

Treść ust. 3 projektu Uchwały nr 20, zaproponowana przez Radę Nadzorczą Emitenta (wraz z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.2