Introl S.A. — AGM Information 2018

Sep 12, 2018

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że: --------------------------------

1. Zmienia się §2 Statutu Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym
punkcie 21/ punktów: 22/ i 23/ o treści: -----------------------------
"22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z), -------------------------------
23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)." ---------------

1. Zmienia się numerację kolejnych punktów w §2 po dodanych punktach 22/ i 23/, w wyniku czego §2 Statutu otrzymuje brzmienie: ---------------

"II. Przedmiot działalności

§2

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: --------------------
1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), ---------------------
2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD
33.13.Z), ---------------------------------------------------
3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), ---------
4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), ---------------------------------
6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
(PKD 42.21.Z), ----------------------------------------------
7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----------------------------
8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), ----------------
9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), ---------------------------------
10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), ------
11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z), ----------------------------------
12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), --------------------
13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), ----------------------------
15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD
43.39.Z), ---------------------------------------------------

16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -------------------------------- 17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), ---------------------------------------------- 18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),----------------------- 19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), ------------ 20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), ---------------------------------------------- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), ----------------------- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), ------------------------------- 23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), ---------------- 24/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ---------------------------------------------- 25/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), --------------------------- 26/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ---------------------------------------------- 28/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), ----------------------------- 29/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ------------------------------------ 30/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), ----------------- 31/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), ---------------------------------------------- 32/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -------------- 33/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), ------------------------ 34/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -- 35/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -------------------------------- 36/Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 37/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), ----------------------------- 38/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), --- 39/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), ------------------- 40/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ------------ 41/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), ---------------------------------- 42/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), ---------------------------------------------- 43/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). ---------------------------------------------- 3. Zmienia się brzmienie §12 ust. 3 punkt c) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ------------------------------------------

"c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach: -------------------------- - połączenia z inną spółką, -------------------------------------- - przekształcenia spółki, ---------------------------------------- - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, ------------------------------------------- - nabycia przedsiębiorstwa spółki,--------------------------------- -podziału spółki, --------------------------------------------- - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------ - rozwiązania spółki." ------------------------------------------

1. W §12 ust. 3 Statutu dodaje się punkt d) w następującym brzmieniu: -

"d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane: -------------

• − w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, ---------------------------
• − w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu. ---------------------------------------------

W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §12 ust. 3 pkt b) Statutu." -------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------