Introl S.A. — AGM Information 2017

Feb 22, 2017

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana……………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	INTROL	S.A.	powołuje	do	Komisji
Skrutacyjnej:…………………………………………………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1 Działając na podstawie par. 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana …………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie par. 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

W związku z przyjęciem rezygnacji Członków Rady Nadzorczej: Panów Ignacego Miedzińskiego i Piotra Rybickiego, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. podejmuje uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej do 5 członków.