Introl S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. ------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 8.241.619 (osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście) z 8.241.619 akcji, które reprezentują 30,94% kapitału zakładowego, -------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 8.241.619 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

	sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w
	przedmiocie podziału zysku. --------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
	działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ---------------------
	10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia z kapitału rezerwowego
	skutków rozliczenia połączenia INTROL S.A. ze Spółką: ILZT sp. z o.o. -
	11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania
	finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ----------------------
	12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku
	obrotowym 2015. ----------------------------------------
	13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom
	Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -
	14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady
	Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
	2015. -------------------------------------------------
	15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
	Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2015. -----------
	16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2015. ---
	17. Uchwalenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej. ----------------
	18. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorz Surma i Patrycja Imiłowska. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Ad 10/ porządku obrad -----------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016 r. w sprawie: pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL S.A. ze spółką ILZT III sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia pokryć z kapitału rezerwowego kwotę 384.134,76 zł wynikającą ze skutków rozliczenia w księgach rachunkowych połączenia INTROL Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) ze spółką zależną ILZT III spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością (Spółka przejęta) dokonanego na dzień 8 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu,
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane
badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: ----------------
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.098 tys. złotych, --------------------------------------------------
2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.412 tys. złotych, ------------------
3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.040 tys. złotych,-------------------------------------
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.471 tys. złotych, ------------------------------------
5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: ---------------------------

• oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14.591.395,93 złotych wypracowany za rok obrotowy 2015 podzielić w następujący sposób: ------------------------------------------

• kwotę 11.987.460 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, na zasadach określonych w ustępie II. poniżej, ---------------------

• kwotę 2.603.935,93 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. ------

			II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: ----------------

• dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r. -------------------

• dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2016 r. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania: ------- - w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Prezesa Zarządu, --------------------------------------------------- - w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obowiązków Członka Zarządu. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: ----------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania: ----------- - w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Członka Zarządu, --------------------------------------------------- - w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obowiązków Prezesa Zarządu. ---------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: ----------------------------

		- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
		reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
		- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
		przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
		Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. --

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: -------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.708 tys. złotych, ------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 17.505 tys. złotych, ----------------------------------------------
• 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.689 tys. złotych, ---------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.039 tys. złotych,
• 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, --------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: --------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które
reprezentują 39% kapitału zakładowego, ---------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 8.971.519 (osiem milionów dziewięćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, wstrzymało się
1.420.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów, przy braku
głosów przeciwnych. ------------------------------------------
Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. ----------